濰坊市公布2020年打擊經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例
來(lái)源：濰坊新聞網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間：2020-05-13 17:07:49
??發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)
??????5月13日上午濰坊市公安局召開(kāi)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)全市公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪總體情況，及2020年打擊經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例。
??????2019年以來(lái)，全市公安經(jīng)偵部門針對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)出的涉眾型犯罪案件居高不下、新型犯罪手段層出不窮、常見(jiàn)多發(fā)犯罪危害加重等特點(diǎn)，采取針對(duì)性有效措施，取得階段性打擊成效，共立案?jìng)赊k各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件670起，破案317起，抓獲犯罪嫌疑人905人。偵破臨朐特大保險(xiǎn)詐騙案，得到公安部賀電表彰，獲評(píng)全省十大精品案例。。
??????受國(guó)內(nèi)外各種因素影響，經(jīng)濟(jì)犯罪也日益呈現(xiàn)出一系列新特點(diǎn)、新動(dòng)向和新變化，尤其是社會(huì)領(lǐng)域犯罪與金融領(lǐng)域犯罪交織、網(wǎng)上犯罪與線下犯罪疊加，防范打擊經(jīng)濟(jì)犯罪面臨新的挑戰(zhàn)。其中，非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等涉眾型犯罪高發(fā)頻發(fā)，影響社會(huì)穩(wěn)定，是公安機(jī)關(guān)打擊處理的重點(diǎn)。去年以來(lái)，全市公安機(jī)關(guān)共立非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷等涉眾型犯罪案件88起，破案52起，抓獲犯罪嫌疑人204人。
??????網(wǎng)絡(luò)借貸、投資理財(cái)、養(yǎng)老服務(wù)、消費(fèi)返利、虛擬貨幣、金融互助等，已成為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪“重災(zāi)區(qū)”，這些案件涉及人員多、地區(qū)廣，蘊(yùn)含巨大經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)。
??????騙取貸款、貸款詐騙等惡意逃廢金融債務(wù)和洗錢、地下錢莊等金融犯罪案件持續(xù)高發(fā)，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序。虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅犯罪增幅較大，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家稅收秩序。特別是疫情防控期間，防疫物資用品成為市場(chǎng)“搶手貨”，涉疫情經(jīng)濟(jì)犯罪多發(fā)高發(fā)，一些不法分子利欲熏心，乘機(jī)生產(chǎn)、銷售偽劣口罩、醫(yī)用酒精、消毒液等防疫基礎(chǔ)性物資用品，牟取非法利益，不僅嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序、醫(yī)療秩序，而且嚴(yán)重危害人民群眾尤其是一線參與醫(yī)護(hù)和防疫人員的健康安全。
??????希望廣大市民增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，認(rèn)清非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的本質(zhì)、危害和表現(xiàn)形式，提高警惕，謹(jǐn)慎投資，避免上當(dāng)受騙。濰坊日?qǐng)?bào)社融媒體中心 濰坊新聞網(wǎng) 記者
??????2020年打擊經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例
??????1. 壽光“5.23”注冊(cè)公司暴力虛開(kāi)案件
??????2019年5月，壽光市公安局接市局轉(zhuǎn)來(lái)線索稱，壽光某商貿(mào)公司等多家公司有從事虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票犯罪的重大嫌疑。5月23日，壽光市局經(jīng)偵大隊(duì)立案?jìng)刹榇税浮?/p>
??????經(jīng)查，該案系有組織有預(yù)謀注冊(cè)公司虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案件，犯罪嫌疑人為攫取非法利益，利用虛假身份、虛假地址注冊(cè)大量空殼公司，大肆虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票，涉及山東、河北、江蘇、上海等十余個(gè)省共113家企業(yè)，價(jià)稅合計(jì)11億余元，稅額共計(jì)1.68億余元。
??????2019年7月至8月份，偵查人員在天津、河北、江蘇、山東等地先后抓獲該案主要嫌疑人張某某、李某某、魏某某等10余人。目前該案已移交檢察院審查起訴。
??????2．高密“11.07”集資詐騙案
??????2019年11月4日，高密市公安局接群眾報(bào)案稱被某科技有限公司詐騙。接報(bào)案后，經(jīng)偵大隊(duì)立即開(kāi)展初查，以集資詐騙案立案。
??????經(jīng)查，自2019年3月開(kāi)始，犯罪嫌疑人徐某某等人注冊(cè)成立某科技有限公司，虛構(gòu)某APP有廣告商任務(wù)資源及推廣傭金的事實(shí)，雇傭數(shù)十名員工通過(guò)微信群、朋友圈、抖音、快手等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)大肆非法宣傳，誘騙被害人購(gòu)買其公司開(kāi)發(fā)的某APP軟件，短短六個(gè)月的時(shí)間詐騙被害人3000萬(wàn)余元。
??????目前該案已偵查終結(jié)，移送檢察院審查起訴。
??????3．高新付某某等人涉嫌騙取貸款案
??????2019年8月28日，某銀行到高新分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱，付某某等人有騙取貸款嫌疑。接報(bào)案后，經(jīng)偵大隊(duì)立即開(kāi)展初查，并于9月3日立案。
??????經(jīng)查，犯罪嫌疑人付某某等人分工協(xié)作、結(jié)伙作案，利用銀行審查漏洞，通過(guò)偽造購(gòu)銷合同、銀行資金流水及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)資料，以五戶聯(lián)保方式，向某銀行貸款共計(jì)1000余萬(wàn)元。其中付某某個(gè)人貸款300萬(wàn)元，全部用于償還個(gè)人債務(wù)。
??????目前，犯罪嫌疑人付某某等已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。
??????4. 奎文某物業(yè)公司涉嫌非法吸收公眾存款案
??????2017年11月，10余名群眾到奎文分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱，轄區(qū)某物業(yè)管理有限公司存在非法吸收公眾存款嫌疑。接報(bào)案后，經(jīng)偵大隊(duì)立即開(kāi)展初查，于2017年11月13日立案。
??????經(jīng)查，犯罪嫌疑人在明知自己控制經(jīng)營(yíng)的物業(yè)管理公司無(wú)權(quán)辦理存款業(yè)務(wù)的情況下，利用本公司和某投資有限公司的名義，通過(guò)召開(kāi)宣傳推介會(huì)、放任單位內(nèi)部人員向不特定對(duì)象擴(kuò)散吸收資金的信息、投資人之間口口相傳等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，月息最低2分，向社會(huì)不特定人員吸收公眾存款累計(jì)達(dá)300余萬(wàn)元。
??????該案先后抓獲犯罪嫌疑人兩名，2019年4月18日偵查終結(jié)移送起訴至奎文檢察院，現(xiàn)該案法院已判決。
??????5．奎文某公司涉嫌非法吸收公眾存款案
??????2016年10月，奎文公安分局接到群眾報(bào)案稱，轄區(qū)某公司存在非法吸收公眾存款嫌疑。接到報(bào)案后，奎文分局立即開(kāi)展初查于10月19日立案?jìng)刹榇税浮?/p>
??????經(jīng)查，該公司通過(guò)“線上+線下”的模式運(yùn)營(yíng)，公開(kāi)宣傳“100%消費(fèi)返還”吸引消費(fèi)者購(gòu)買高價(jià)商品，承諾三個(gè)月內(nèi)向消費(fèi)者全部返還購(gòu)物錢款，向社會(huì)非法吸收公眾資金。該公司注冊(cè)會(huì)員2.9萬(wàn)余人，加盟商295戶，涉案金額1.47億余元。
??????該案共抓獲犯罪嫌疑人27人，2017年3月偵查終結(jié)移送檢察院審查起訴。目前，該案法院一審已判決。
??????6．臨朐劉某某等人特大保險(xiǎn)詐騙案
??????2019年5月，經(jīng)市縣兩級(jí)經(jīng)偵部門積極研判，并通過(guò)濰坊經(jīng)偵保險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)分析比對(duì)，關(guān)聯(lián)發(fā)現(xiàn)臨朐某汽修站劉某某等人有實(shí)施保險(xiǎn)詐騙犯罪的重大嫌疑。5月21日，臨朐縣公安局依法對(duì)劉某某等人涉嫌保險(xiǎn)詐騙犯罪立案?jìng)刹椤?/p>
??????經(jīng)查，近10年來(lái)特別是2014年至2017年期間，為攫取高額不法利益，劉某某通過(guò)發(fā)放提成等方式，組織團(tuán)伙成員發(fā)展客戶到其名下的汽修廠修車，單獨(dú)或幫助客戶利用高檔二手車制造假事故騙取保險(xiǎn)理賠，或通過(guò)偽造車輛事故、轉(zhuǎn)讓事故等手段進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙，該案主要犯罪嫌疑人劉某某、郎某、李某、李某某等人組織嚴(yán)密、分工明確，自2018年以來(lái)，采取偽造單方事故手段騙取巨大數(shù)額保險(xiǎn)金。
??????截至案發(fā)，該案涉及修理廠6家，公估公司1家，保險(xiǎn)公司6家，車輛事故1000余起，涉案金額3300余萬(wàn)元，目前該案已偵查終結(jié)，移送檢察院審查起訴。
??????7．安丘TRX超級(jí)社區(qū)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案
??????2019年5月，安丘市公安局經(jīng)偵大隊(duì)從群眾提供的一條線索入手，偵破TRX超級(jí)社區(qū)涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷案。
??????經(jīng)查，TRX超級(jí)社區(qū)依托互聯(lián)網(wǎng),通過(guò)手機(jī)APP以注冊(cè)激活會(huì)員獲得加入資格的方式，設(shè)置節(jié)點(diǎn)分紅、運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)、績(jī)效獎(jiǎng)、核心獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)，以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為計(jì)酬或者獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)，引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人購(gòu)買TRX幣，以此達(dá)到實(shí)現(xiàn)非法獲利目的，涉嫌傳銷犯罪。5月31日，安丘市局對(duì)該線索進(jìn)行立案?jìng)刹?，?jīng)多警種部門通力協(xié)作，于6月底對(duì)該案集中收網(wǎng)，抓獲主要犯罪嫌疑人10人，成功破獲這一特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。目前，該案已移送檢察院審查起訴。
??????8．濰城“12.03”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案
??????2018年12月3日，濰城分局經(jīng)偵大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)戰(zhàn)某某和高某等人涉嫌利用某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。濰城分局迅速開(kāi)展工作，進(jìn)行立案?jìng)刹椤?/p>
??????經(jīng)查，2018年7月，犯罪嫌疑人戰(zhàn)某某糾集犯罪嫌疑人高某創(chuàng)建某傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，該平臺(tái)以銷售手機(jī)及某APP軟件注冊(cè)碼的方式注冊(cè)會(huì)員，向社會(huì)宣稱與百度、搜狐、網(wǎng)易、新浪、騰訊等網(wǎng)絡(luò)科技公司合作，開(kāi)展廣告銷售運(yùn)營(yíng)及廣告推廣服務(wù)工作，靠點(diǎn)擊量和瀏覽量賺取廣告費(fèi)，上級(jí)會(huì)員向其發(fā)展的下三級(jí)會(huì)員按5%、3%、1%的標(biāo)準(zhǔn)提成，大肆發(fā)展會(huì)員并獲取非法利潤(rùn)，截至同年11月，累計(jì)發(fā)展會(huì)員1萬(wàn)余人，涉案資金上億元。
??????該案抓獲犯罪嫌疑人10人，2020年1月濰城區(qū)人民法院作出一審判決。
??????9．濰城劉某某涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案
??????2019年9月，濰城分局經(jīng)偵大隊(duì)接到市局轉(zhuǎn)來(lái)線索稱，濰城劉某某涉嫌虛開(kāi)用于抵扣稅款的發(fā)票犯罪，數(shù)額巨大。接到線索后，濰城分局立即開(kāi)展初查，于9月20日立案?jìng)刹榇税浮?/p>
??????經(jīng)查，自2015年5月至2016年10月，犯罪嫌疑人劉某某作為中間人，在沒(méi)有實(shí)際貨物交易情況下，介紹濰坊兩家空殼公司的實(shí)際控制人李某某從山東、江蘇、吉林、遼寧、內(nèi)蒙、河北等地的20余家上游公司虛開(kāi)進(jìn)項(xiàng)增值稅普通發(fā)票金額達(dá)1.5億余元，用以抵扣稅款近2000萬(wàn)元；向山東、天津、河北、上海、河南、湖北、浙江等地的14家外地市公司虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)1.7億余元，從中賺取開(kāi)票費(fèi)1000余萬(wàn)元。
??????目前，該案抓獲犯罪嫌疑人2人，2020年3月，該案?jìng)刹榻K結(jié)并移送濰城區(qū)人民檢察院審查起訴。
?
責(zé)任編輯：
