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???????隨著政府便民政策的實施以及助力小微企業(yè)的政策相繼出臺，現(xiàn)階段在工商系統(tǒng)注冊企業(yè)成為一件越來越簡單的事情。這就為一些不法分子提供了機(jī)會。有人利用銀行賬戶進(jìn)行非法行為，典型的就是電信詐騙，還有有些洗錢、虛開發(fā)票等行為。監(jiān)管機(jī)構(gòu)為了打擊這類行為，對銀行的開戶審查義務(wù)，提出了更多要求?，F(xiàn)在開立銀行賬戶已經(jīng)不是想開就開的了，并不是說你帶著手續(xù)去銀行就會給你開立單位賬戶，事前跟事后的盡職調(diào)查必不可少。

???????就在9月11號，建設(shè)銀行臨朐支行興隆分理處來了一位經(jīng)熟人介紹開立對公賬戶的客戶，客戶希望開立一個某某公司的分公司，聽說是分公司，工作人員就進(jìn)行詢問原因，客戶的回答是借用總公司的資質(zhì)，在這種情況下工作人員提高了警惕，詢問客戶總公司的情況，一番詢問下來客戶是一問三不知，而且?guī)砜偣镜牟牧隙紵o法蓋上總公司的公章。詢問法人對自己的公司了解多少，得到的回應(yīng)竟是我啥都不懂，而且是一個無經(jīng)營場所的公司。一番調(diào)查之后工作人員已經(jīng)打算拒絕為他開戶，客戶在無理的情況下仍舊表達(dá)了不滿。這時候工作人員趁著客戶打電話的時間對總公司的信息進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)總公司涉訴，并且總公司法人有兩條失信未執(zhí)行。當(dāng)工作人員拿出這些的時候客戶不再表示不滿，自己也主動提出不繼續(xù)開立這個分公司，并對建行表達(dá)了感激。