建設(shè)銀行高密支行：成功堵截一起疑似開(kāi)立洗錢賬戶事件
來(lái)源：濰坊新聞網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間：2022-01-29 11:05:31
近日，某商貿(mào)公司到建設(shè)銀行高密支行營(yíng)業(yè)室要求開(kāi)立對(duì)公賬戶，從該單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照的辦理時(shí)間來(lái)看，公司成立時(shí)間不足一周，注冊(cè)資本100萬(wàn)元，主營(yíng)五金件的銷售。要求開(kāi)立銀行賬戶并開(kāi)通企業(yè)網(wǎng)銀，表示賬戶開(kāi)立后立即有大額資金到賬。工作人員在與其的后續(xù)溝通中發(fā)現(xiàn)該企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍為黃金、珠寶等奢侈品的銷售，線上線下的業(yè)務(wù)均未實(shí)際開(kāi)展，法人年齡較小且為外省人，對(duì)于公司的經(jīng)營(yíng)情況不甚了解甚至出現(xiàn)前后矛盾的描述，但客戶開(kāi)戶的需求卻表現(xiàn)的異常迫切。綜合各方面的情形工作人員認(rèn)為該企業(yè)有極大的嫌疑利用賬戶來(lái)進(jìn)行洗錢，故拒絕了客戶的開(kāi)戶要求。
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