25億美元退稅款遭騙領 伊拉克展開追繳
來源：新華網(wǎng) 發(fā)布時間：2022-11-29 21:35:41
新華社北京11月29日電 伊拉克總理穆罕默德·希亞·蘇達尼27日宣布，政府已經(jīng)追回總額3.7萬億第納爾（約合25億美元）遭騙領退稅款的一部分。他呼吁犯罪分子自首并退還全部贓款。
按照美聯(lián)社的說法，25億美元相當于伊拉克2021年財政預算的2.8%。
蘇達尼在一場電視直播講話中說，執(zhí)法部門已經(jīng)追回第一筆贓款，金額1826億伊拉克第納爾，相當于約1.25億美元。
這是2019年6月4日在伊拉克首都巴格達拍攝的“綠區(qū)”內(nèi)的政府建筑。新華社發(fā)（哈利勒·達伍德攝）
講臺兩旁，是一堆堆整齊捆裝在袋子里的紙幣。
這筆贓款由涉案富商努爾·祖海爾·賈西姆退還。蘇達尼說，賈西姆已經(jīng)坦白收到10億多美元騙領退稅款，同司法部門達成協(xié)議，如果在兩周內(nèi)交還其余所有贓款，將獲保釋。
賈西姆上月底在巴格達國際機場試圖乘私人飛機出國時被捕。蘇達尼說，另一名嫌疑人在北部庫爾德自治區(qū)落網(wǎng)，司法部門正在辦理押解回首都巴格達的手續(xù)。
伊拉克財政部10月在內(nèi)部審計和后續(xù)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，財政部下轄稅務總局用于退稅的賬戶出現(xiàn)巨額虧空，余額僅剩1億美元。去年9月9日至今年8月11日，約25億美元退稅款分247張支票退還至5家企業(yè)的納稅賬戶，這些錢隨后被取出，而這5家企業(yè)其實是“空殼公司”，沒有往納稅賬戶打過任何款。
稅務總局退稅賬戶本應用于向根據(jù)稅收減免政策申請退稅的企業(yè)退還稅款。一家石油企業(yè)發(fā)現(xiàn)無法領取退稅款后，向當時代理財政部長職務的石油部長伊赫桑·阿卜杜勒-賈巴爾投訴，案件方才浮出水面。10月成立的蘇達尼政府誓言打擊腐敗，重點偵辦這起案件。
5家涉案企業(yè)相關(guān)賬戶開戶人全部受到通緝，眼下大多在逃。賈西姆充任其中兩家企業(yè)的首席執(zhí)行官，人脈廣，是本案關(guān)鍵人物。
“我們呼吁本案所有上了逮捕令的嫌疑人自首并退還遭竊取資金，”蘇達尼在講話中說，“抓住這些竊賊和他們的幫兇非常重要。但是，最重要的是追繳贓款。”
伊拉克稅務總局一份文件顯示，此案由大量官員、公務員和商人勾結(jié)謀劃，牽扯多個政府部門和機構(gòu)。美聯(lián)社援引一些伊拉克官員的話報道，如此規(guī)模的侵吞公款陰謀能夠得逞，相關(guān)機構(gòu)的“上層”官員不可能不知情。
蘇達尼說，一些稅務官員和公共機構(gòu)涉及這起丑聞，他們的身份“將在調(diào)查結(jié)束時揭曉”，“我們不會放過任何人”。（胡若愚）
責任編輯：陳曉芳
