交通銀行濰坊分行加強(qiáng)警銀聯(lián)動(dòng)共推“斷卡”行動(dòng)取得實(shí)效
來(lái)源：濰坊新聞網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間：2023-03-26 11:03:30
3月20日，交通銀行濰坊高密支行在例行排查司法查凍扣登記簿時(shí)，發(fā)現(xiàn)一筆3月18日由外地公安機(jī)關(guān)對(duì)客戶(hù)王某（化名）的緊急止付記錄，止付原因?yàn)?ldquo;該賬戶(hù)涉嫌違法犯罪活動(dòng)”。
支行營(yíng)運(yùn)主管發(fā)現(xiàn)后高度警惕，立即對(duì)王某的賬戶(hù)進(jìn)行盡職調(diào)查，發(fā)現(xiàn)3月16日當(dāng)天有12名來(lái)自全國(guó)各地不同省份的人向被止付賬戶(hù)匯入大額資金，因銀行對(duì)該客戶(hù)設(shè)置的非柜面渠道限額小，流入資金并未通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式劃走，而是柜臺(tái)取現(xiàn)轉(zhuǎn)移，資金快進(jìn)快進(jìn)，不留余額，與普通人用卡習(xí)慣有異。察覺(jué)到該客戶(hù)交易異常，高密支行依托聯(lián)席辦便捷協(xié)作機(jī)制，立即將此線索移交至高密市公安局反詐中心。高密市公安局接線索推送后，迅速開(kāi)展研判。2023年3月23日，公安機(jī)關(guān)組織力量將王某抓獲并依法對(duì)其采取刑事強(qiáng)制措施。
自“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，交通銀行認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，積極協(xié)同配合公安部門(mén)，共同推進(jìn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作，聚焦涉卡類(lèi)犯罪，深挖掘團(tuán)伙作案，取得了良好成效。采取的警銀聯(lián)防聯(lián)控、信息共享打破了反詐工作單打獨(dú)斗的壁壘，銀行發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患后立即聯(lián)系公安機(jī)關(guān)開(kāi)展深入核查，強(qiáng)化分支協(xié)同、警銀協(xié)作，能夠避免不法分子繼續(xù)使用銀行賬戶(hù)從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)，提升風(fēng)險(xiǎn)堵截精準(zhǔn)度，有效阻斷涉案資金流出渠道。（來(lái)源：交通銀行濰坊高密支行）
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