交通銀行濰坊分行成功堵截“免費包裹”套路
來源：濰坊新聞網(wǎng) 發(fā)布時間：2023-05-12 17:36:34
近日，交通銀行安丘支行對客戶王女士（化名）的賬戶采取了止付措施，成功幫助王女士守住了5萬元。
銀行工作人員進行每日賬戶監(jiān)測時，發(fā)現(xiàn)王女士的賬戶被公安查詢導致系統(tǒng)聯(lián)動止付48小時。隨即工作人員立即聯(lián)系王女士，但王女士表示銀行卡正常發(fā)放工資使用，并沒有異常使用。正常工資發(fā)放怎么會引起公安查詢呢？異常情形引起工作人員注意，并立即與查詢公安警官進行核實，經(jīng)核實，該公安局接到受害人李某的報案，并通過對李某賬戶的監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)李某有100元被騙資金流入王女士的賬戶。
銀行工作人員隨即再次與王女士溝通，經(jīng)溝通還原了王女士近期遇到的離奇事：王女士收到一個署名為其配偶的免費快遞包裹，快遞是一個注明“優(yōu)質(zhì)客戶回饋品，微信掃碼免費領(lǐng)驚喜一份【僅限特定用戶領(lǐng)取】”及二維碼的杯子。王女士掃碼入群后即被告知幫忙給淘寶店鋪點擊關(guān)注即可綁定銀行卡領(lǐng)取返現(xiàn)，王女士關(guān)注后，按照群聊“工作人員”要求提供了交行賬號及戶名，收到銀行卡100元的轉(zhuǎn)賬，但因工作繁忙暫未進一步領(lǐng)取“任務(wù)”，接到銀行電話前，正打算打算過幾日工作空閑后繼續(xù)“領(lǐng)任務(wù)賺獎勵”。
銀行工作人員憑借經(jīng)驗立即識別該“優(yōu)質(zhì)客戶回饋活動”為一種新型詐騙手段，即通過小額收益使受害人放松警惕從而一步步展開詐騙。安丘支行立即對客戶進行多方勸阻，為防止客戶進一步落入詐騙分子陷阱，同時對該賬戶進行只收不付管控，成功阻止了客戶賬戶內(nèi)五萬余元資金被騙。支行同時向當?shù)胤丛p中心進行線索上報，反詐中心對該詐騙二維碼進行整治并顯示為“網(wǎng)頁包含惡意欺詐內(nèi)容，被多人投訴，為維護綠色上網(wǎng)環(huán)境，已停止訪問”，成功阻止了群內(nèi)多名受害人進一步被資金詐騙。
在此提醒廣大客戶群體：切記天上不會掉餡餅，如遇“免費包裹”等突發(fā)“獎勵”，可向公安反詐中心、銀行工作人員等進行核實，切勿輕信、盲信！(交通銀行安丘支行)
責任編輯：聶臻臻
