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　　為深入貫徹落實(shí)總、省行內(nèi)控合規(guī)重點(diǎn)工作推進(jìn)會議精神，壓實(shí)員工異常行為排查管控責(zé)任，遏制員工違法違規(guī)行為，防范化解案件風(fēng)險隱患，按照省行相關(guān)工作要求，近期工商銀行濰坊分行對全市16家支行開展案防履職專項(xiàng)檢查工作。本次檢查主要通過現(xiàn)場調(diào)閱與非現(xiàn)場查閱相結(jié)合的方式開展，重點(diǎn)關(guān)注格長排查履職、員工征信報告排查、案防會議質(zhì)效、案防兩排查報告質(zhì)量、異常行為員工管控等。

　　壓實(shí)案防責(zé)任，強(qiáng)化履職督導(dǎo)。組織管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)總省分行重要制度文件，以及上級行領(lǐng)導(dǎo)針對案防工作相關(guān)講話的精神，將各項(xiàng)工作要求細(xì)化為工作措施和履職動作，真正將案防工作放到心里、抓到手上。全面強(qiáng)化案防履職督導(dǎo)，將案防履職檢查日?；浞钟煤?ldquo;兩個系統(tǒng)”適時調(diào)度監(jiān)督轄內(nèi)機(jī)構(gòu)的案防履職工作，發(fā)現(xiàn)問題及時提醒、適時通報，發(fā)揮好監(jiān)督作用。

　　反思問題成因，注重根源治理。對照本次案防履職檢查底稿，認(rèn)真總結(jié)分析專項(xiàng)排查問題，通過案防形勢分析會、專業(yè)案防會、網(wǎng)點(diǎn)晨夕會等渠道，從典型案例中舉一反三、汲取教訓(xùn)，強(qiáng)化員工合規(guī)意識培養(yǎng)和合規(guī)習(xí)慣養(yǎng)成。針對異常行為集中情形實(shí)施根源性治理，堅(jiān)決避免同類問題再次發(fā)生，提高員工行為管控覆蓋面和精準(zhǔn)度，將風(fēng)險苗頭遏制在萌芽狀態(tài)。按季度對本機(jī)構(gòu)潛在風(fēng)險較大和比較集中的異常行為，對照市行內(nèi)控合規(guī)部提供的排查明白紙開展專題分析，深化排查、妥善處置，將排查質(zhì)量、管控成效等治理情況納入季度員工異常行為排查報告。

　　強(qiáng)化從嚴(yán)治行，加大處罰力度。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨從嚴(yán)治行要求，持續(xù)強(qiáng)化《員工行為禁止規(guī)定》《員工違規(guī)行為處理規(guī)定》、省行“雙十禁令”等宣教力度，推動各級管理者和員工在思想上筑牢風(fēng)險防火墻。對于員工違規(guī)行為嚴(yán)格按照《員工違規(guī)行為處理規(guī)定》追責(zé)問責(zé)。強(qiáng)化對屢查屢犯人員的排查震懾，對于再次排查發(fā)現(xiàn)同類違規(guī)行為、屢查屢犯的，嚴(yán)格按照《員工違規(guī)行為處理規(guī)定》“情節(jié)較重”予以認(rèn)定、處理，防范異常行為累積為嚴(yán)重違規(guī)，甚至違法犯罪行為。

　　加強(qiáng)行為管控，落地“兩化”要求。根據(jù)總行要求，在“管住人”上做好員工異常行為“兩化”管控，通過“網(wǎng)格化”壓實(shí)管控責(zé)任，通過“智能化”提升管控效果。各級格長重點(diǎn)做好“員工網(wǎng)格化管理信息系統(tǒng)”應(yīng)用工作，通過系統(tǒng)記錄履職動作。尤其是在異常行為核查過程中，避免“以信任代替制度”，不僅通過詢問員工本人就完成核實(shí)工作，還調(diào)取或要求員工配合獲取相關(guān)資料，對相關(guān)信息進(jìn)行分析確認(rèn)。與此同時，進(jìn)一步豐富和完善線下排查手段，強(qiáng)化問卷調(diào)查、走訪家訪、監(jiān)督舉報等非常規(guī)手段的運(yùn)用和實(shí)踐，彌補(bǔ)線上排查手段的不足，全面強(qiáng)化員工異常行為的排查管控。(工商銀行濰坊分行)