濰坊日報社濰坊融媒訊 1月19日，建設銀行濰坊坊子支行成功攔截一起可疑交易，工作人員嚴格落實客戶身份識別、開戶意愿工作，強化各崗位協(xié)同配合，抓實抓細各項反詐工作，履行好工作職責和社會責任，守護客戶“錢袋子”。
當天，一位市民來到網點開立一類卡，表示給別人轉錢，過程中一直微信聊天。大堂經理詢問中得知，客戶微信錢包內有多張銀行卡，并已全部注銷。大堂經理警惕起來，隨即讓客戶撥打對方微信電話核實，對方稱自己是中介，辦卡為辦理商戶收款碼。核實詢問中，大堂經理發(fā)現客戶注銷的銀行卡有大量陌生交易往來，一天之內約300余筆，集中轉入分散轉出，存在明顯可疑交易。因此，大堂經理婉拒客戶辦卡申請。
據介紹，當前，不法分子會通過利用法律意識薄弱、貧圖小利的人群，誘導其從事電信詐騙、洗錢逃稅等行為。建設銀行濰坊分行提醒市民，遇到那種那種謊稱自己認識領導、并想讓幫忙開立一類卡的情形，一定要高度警惕。
濰坊日報社全媒體記者：陳靜靜/文
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