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建設(shè)銀行濰坊分行濱海支行成功鑒別一起虛假開戶事件

來源:濰坊新聞網(wǎng)   發(fā)布時間:2024-08-29 23:14:04

  濰坊日報社濰坊融媒訊 8月13日,建設(shè)銀行濰坊濱海支行對公柜臺接到一客戶電話,客戶自稱是某石油制品公司申請開立對公一般存款賬戶,表示其剛剛在當(dāng)?shù)啬炽y行開完基本賬戶,材料齊全,要求銀行按約定時間上門核實(shí)。柜員詢問其公司經(jīng)營范圍及開戶目的后,表示需要客戶經(jīng)理上門核實(shí)后才能確定開戶時間。

  客戶經(jīng)理詢問公司具體位置,客戶說自己對該地區(qū)不熟悉,但有同事在此辦公。第二天,客戶經(jīng)理如約來到客戶約定地點(diǎn)進(jìn)行核實(shí),發(fā)現(xiàn)該地點(diǎn)非營業(yè)執(zhí)照注冊地址,客戶稱注冊地的辦公室已經(jīng)不用了??蛻艚?jīng)理留意到,該公司是在上月底注冊,在10多天后就變更了營業(yè)場所,與常識不符,這引起了客戶經(jīng)理的疑慮,遂對該辦公場所進(jìn)行了認(rèn)真審查,發(fā)現(xiàn)辦公室設(shè)施、家具陳舊,不像一個注冊資金500萬元公司的辦公地點(diǎn),且辦公室內(nèi)還有其他公司標(biāo)識,進(jìn)一步加大了客戶經(jīng)理懷疑。但因無確切證據(jù),客戶經(jīng)理便告知客戶需要回網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行系統(tǒng)查詢后再確定具體開戶時間。約半小時后,客戶經(jīng)理再次返回該辦公地點(diǎn),發(fā)現(xiàn)客戶已離開。后經(jīng)核實(shí),客戶屬臨時借用辦公室,至此基本確定這起碼是一起虛構(gòu)經(jīng)營地址的開戶事件。

  為慎重起見,客戶經(jīng)理會商柜臺人員并經(jīng)主管同意,再次前往該單位注冊地址某某大廈房間進(jìn)一步核實(shí),證實(shí)該單位注冊地址實(shí)為一間酒店客房。最終確認(rèn)這是一起虛構(gòu)注冊地、虛構(gòu)經(jīng)營地的虛假開戶事件。

  建設(shè)銀行濰坊分行工作人員提醒,虛假開戶危害巨大,一是使用虛假地址注冊營業(yè)執(zhí)照開立對公賬戶,可能導(dǎo)致無法及時收到銀行對賬單、無法進(jìn)行賬戶查詢等操作,導(dǎo)致賬戶被他人冒用進(jìn)行非法資金交易。二是被發(fā)現(xiàn)使用虛假地址注冊營業(yè)執(zhí)照開立對公賬戶,企業(yè)可能會面臨罰款、吊銷執(zhí)照等法律后果。三是虛假開立的賬戶很可能會被出租、出借,甚至?xí)蔀樵p騙工具,成為涉案賬戶。

  通訊員:孫繼軍/文

責(zé)任編輯:聶臻臻

一審:蔣鵬遠(yuǎn) 二審:聶臻臻 三審:陳曉芳